En nuestras auditorías de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) aportamos seguridad y evidencia sobre el adecuado diseño y funcionamiento de las medidas para la Prevención de Blanqueo de Capitales, con objeto de cumplir los requisitos de auditoría obligatoria.
Un detalle de posibles servicios:
• Auditoría global en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).
• Revisiones parciales de procedimientos.
• Tests de eficacia y seguimiento.
• Revisiones y controles sorpresivos.
• Simulaciones y pruebas de Blanqueo de Capitales.