Nuestros certificados de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) han sido diseñados especialmente para prestar soporte y visión legal para disponer de la máximas garantías y cobertura legal por el adecuado cumplimiento de la normativa.

• Perspectiva legal y garantías jurídicas de los procedimientos y normas de Blanqueo de   Capitales soporte y colaboración vinculada a Organismos Reguladores.

• Soporte en redacción de contratos y cláusulas asociadas a la normativa de Prevención de    Blanqueo de Capitales frente a terceros, directivos y empleados.

• Interpretación y desarrollo de normativa.

• Soporte ante inspecciones y procedimientos jurídico/judiciales.