Curso Régimen Simplificado Prevención del Blanqueo de Capitales

El presente programa tiene como objetivo la obtención de los conocimientos suficientes por parte de la persona que por su actividad y función necesite adquirir los conocimientos y la capacitación necesaria en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) y sus implicaciones en las Organizaciones Empresariales que estén encuadradas en el Régimen simplificado regulado en el Reglamento de desarrollo de la normativa.

Dicho Régimen simplificado aplicará para aquellas Entidades que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros.