Nuestros Servicios de Investigación en Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC) y Análisis de Operaciones y/o Clientes han sido especialmente diseñados para:

• Operaciones y clientes especiales.

• Clientes potencialmente sospechosos.

• Operaciones con alcance transnacional.

• Otras consideraciones que requieran o necesiten de un informe / dictamen elaborado por un experto.