Curso avanzado Prevención del Blanqueo de Capitales
El presente programa tiene como objetivo la obtención de los conocimientos suficientes
por parte de la persona que deba asumir la responsabilidad y control de las medidas
a implantar derivada de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación
del Terrorismo (LPBC/FT), así como para todos aquellos que deseen o necesiten
adquirir un nivel amplio de conocimientos y capacitación necesaria en materia de
PBC/FT, y sus implicaciones en las Organizaciones Empresariales.
Adicionalmente, este programa está expresamente diseñado para aportar de una manera
eficaz los elementos que deben conocer y asumir en mayor profundidad respecto a la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo (LPBC/FT) y las recomendaciones del SEPBLAC de abril de
2013, y determinación de la aplicación práctica en la entidad.