Curso avanzado Prevención del Blanqueo de Capitales

El presente programa tiene como objetivo la obtención de los conocimientos suficientes por parte de la persona que deba asumir la responsabilidad y control de las medidas a implantar derivada de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo (LPBC/FT), así como para todos aquellos que deseen o necesiten adquirir un nivel amplio de conocimientos y capacitación necesaria en materia de PBC/FT, y sus implicaciones en las Organizaciones Empresariales.

Adicionalmente, este programa está expresamente diseñado para aportar de una manera eficaz los elementos que deben conocer y asumir en mayor profundidad respecto a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBC/FT) y las recomendaciones del SEPBLAC de abril de 2013, y determinación de la aplicación práctica en la entidad.