Servicios LPBC/FT Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo

BONET Consulting ha diseñado Servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo para proporcionar la solución al cumplimiento normativo que dicha legislación requiere a las entidades afectadas, cubriendo así las siguientes áreas:

● Consultoría LPBC/FT.
● Auditoría LPBC/FT.
● Formación LPBC/FT.
● Servicios de investigación LPBC/FT.
● Servicios Legales LPBC/FT.
● Certificados LPBC/FT.


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Consultoría LPBC/FT

● Procedimientos, controles y organización, acceso al BONET Know-how y Networking.

● Identificación de riesgo o falta de control de clientes, actividades y operaciones.

● Integración y co-relación de los sistemas de reporte y notificaciones.

● Procedimientos organizativos e informáticos. Alertas y notificaciones reguladas.

● Visión: Multientidad / Multiactividad. Soluciones para todas las actividades y entidades sujetas. Visión global y desde diferentes perspectivas de la situación de la PBC.

 

 

Auditoría LPBC/FT

  •  

  • Servicio de auditoría de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) para aportar seguridad y evidencia sobre el adecuado diseño y funcionamiento de las medidas en la materia y cumplir los requisitos de auditoría obligatoria:

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  • ● Auditoría global en Prevención de Blanqueo de Capitales.


  • ● Revisiones parciales de procedimientos.


  • ● Tests de eficacia y seguimiento.

  • ● Revisiones y controles sorpresivos.


    ● Simulaciones y pruebas de Blanqueo de Capitales.

   

Formación LPBC/FT


  • ● Cursos personalizados para la entidad.

    ● Diferentes niveles de exigencia de conocimiento en función del grado de riesgo de cada empleado / función.

    ● Acreditación del nivel y situación de la entidad y empleados.

    ● Módulo de seguimiento y control adaptable a los diferentes responsables.

    ● Actualización permanente y máxima capacidad de cobertura con eficacia en tiempo y costes.

    ● Sesiones presenciales a medida y Workshops para Responsables y Directivos.

   

SIA:
Servicios de Investigación y Análisis de Operaciones y/o clientes

Nuestros Servicios de Investigación en Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC) y Análisis de Operaciones y/o Clientes han sido especialmente diseñados para:


● Operaciones y clientes especiales.


● Clientes potencialmente sospechosos.


● Operaciones con alcance transnacional.


● Otras consideraciones que requieran lo necesiten de un informe / dictamen elaborado por un experto.


 

 

Servicios Legales
LPBC/FT

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  • Prestar soporte y visión legal para disponer de las máximas garantías y cobertura legal para el adecuado cumplimiento de la normativa.


  • ● Perspectiva legal y garantías jurídicas de los procedimientos y normas de PBC con soporte y colaboración vinculada a Organismos Reguladores.

  • ● Soporte en redacción de contratos y cláusulas asociadas a la normativa de PBC frente a terceros, directivos y empleados.

  • ● Interpretación y desarrollo de normativa.

  • ● Soporte ante inspecciones y procedimientos jurídicos/judiciales.
   

Certificados LPBC/FT

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    Nuestro equipo ha desarrollado programas de certificación de calidad y buenas prácticas en PBC para las entidades que asuman y quieran reflejar, tanto a nivel interno como de cara a clientes e instituciones, un compromiso al máximo nivel frente al Blanqueo de Capitales. A destacar los siguientes aspectos:


  • ● Certificación global a nivel de Grupo.

    ● Certificación a nivel de entidad/actividad.

    ● Certificación del Programa de formación.

    ● Certificación de Redes de agentes,
    colaboradores y franquiciados.

    ● Certificación de servicios de outsourcing.