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Diseño e implantación del Modelo de Prevención de Delitos
Elaboramos modelos de organización y gestión adaptados a las características y necesidades de cada organización.
BONET consulting ayuda a las organizaciones a diseñar, implantar,
revisar y mantener sistemas de compliance penal adaptados a su
actividad, estructura, dimensión y nivel de exposición al riesgo.
Nuestro objetivo es prevenir la comisión de delitos en el ámbito
empresarial, reforzar los mecanismos de supervisión y control y
facilitar que la organización pueda acreditar una actuación
diligente y comprometida con el cumplimiento normativo.
BONET consulting acompaña a la organización durante todo el ciclo de vida de su sistema de prevención penal, desde el diagnóstico inicial hasta su revisión y mejora continua.
Elaboramos modelos de organización y gestión adaptados a las características y necesidades de cada organización.
Revisamos modelos ya implantados para determinar su grado de adecuación a la actividad real de la organización, a sus cambios internos y a la evolución del marco normativo. La revisión permite detectar posibles carencias, controles desactualizados o ámbitos que requieren una mayor formalización.
Identificamos y evaluamos los riesgos penales asociados a las actividades, procesos, departamentos y relaciones de negocio de la organización.
Diseñamos y actualizamos las políticas y procedimientos necesarios para prevenir y gestionar los riesgos identificados (Código Ético o Código de Conducta, Política de compliance penal, Política anticorrupción y antisoborno, Protocolo de actuación del Órgano de Control, Protocolo de investigaciones internas, entre otros).
Asesoramos en la configuración, composición y funcionamiento del órgano encargado de supervisar el Modelo de Prevención de Delitos.
Realizamos revisiones periódicas para evaluar el diseño, la implantación y el funcionamiento efectivo del sistema de compliance penal.
Diseñamos programas formativos adaptados a las funciones y responsabilidades de cada colectivo en relación con la prevención de la responsabilidad penal corporativa.
Prestamos soporte especializado para resolver consultas, valorar incidencias y acompañar a la organización en la gestión ordinaria de su sistema de compliance.
Asistimos a las organizaciones en la recepción, gestión y tramitación de comunicaciones y/o denuncias internas de posibles incumplimientos.
Evaluamos los riesgos de compliance asociados a clientes, proveedores, intermediarios, socios de negocio y otras terceras partes.
Analizamos su actividad, estructura, procesos, personas, relaciones de negocio y marco regulatorio.
Determinamos los escenarios de riesgo penal y evaluamos los controles existentes.
Definimos políticas, procedimientos, controles, responsabilidades y mecanismos de supervisión.
Acompañamos a la organización en la aprobación, comunicación y aplicación efectiva de las medidas.
Capacitamos a las personas que deben conocer, aplicar y supervisar el sistema.
Evaluamos periódicamente la eficacia del modelo y proponemos actuaciones de actualización y mejora continua.
Reduce la probabilidad de que se produzcan incumplimientos en el ámbito de la actividad empresarial.
Contribuye a prevenir y gestionar la posible responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus órganos.
Permite identificar debilidades, ordenar procedimientos y reforzar la supervisión de las actividades de riesgo.
Facilita criterios de actuación claros ante operaciones, relaciones o situaciones sensibles.
Permite documentar las decisiones, controles, revisiones y medidas adoptadas por la organización.
Refuerza la confianza de clientes, empleados, socios de negocio, inversores y demás grupos de interés.
Integra la prevención, la integridad y la responsabilidad en la gestión cotidiana de la entidad.
Integramos el análisis jurídico con una visión práctica de los procesos, riesgos y controles empresariales.
Adaptamos el alcance del proyecto a la actividad, dimensión, estructura y nivel de exposición de cada organización.
Coordinamos el compliance penal con otras áreas como el sistema interno de información, la prevención del blanqueo de capitales, la protección de datos, la igualdad, la prevención del acoso, la ciberseguridad, la sostenibilidad y el buen gobierno.
Acompañamos a la organización en la aplicación, seguimiento y mejora de las medidas diseñadas.
Prestamos soporte a los órganos de administración, órganos de control y responsables internos durante todo el ciclo de vida del modelo.
El agente de BONET consulting te ayudará ante cualquier consulta o necesidad de soporte