BONET consulting presta servicios especializados de evaluación e investigación interna de alertas, denuncias e informaciones que puedan revelar posibles incumplimientos normativos, conductas irregulares, delitos, situaciones de acoso o discriminación, comportamientos no éticos o actuaciones contrarias a los códigos y protocolos de la organización.
Nuestro servicio combina experiencia en Compliance y cumplimiento normativo, profesionales especializados, metodología de investigación e infraestructura tecnológica, proporcionando soporte a la organización y a sus responsables durante las diferentes fases del proceso.
La investigación de una alerta o denuncia requiere mucho más que comprobar unos hechos. El proceso debe desarrollarse con las garantías necesarias de independencia, confidencialidad, seguridad, protección de las personas y adecuada gestión de la información y las evidencias.
BONET consulting aporta el conocimiento, los profesionales y los medios necesarios para abordar estos procesos con un enfoque integral, tomando como referencia el marco normativo aplicable y los principios establecidos para las investigaciones internas por la ISO 37008.
Analizamos inicialmente la información recibida para determinar su naturaleza, alcance, riesgos y las actuaciones que pueden resultar necesarias antes de iniciar el proceso de investigación.
Podemos intervenir en las distintas fases del procedimiento, desde la planificación de la investigación y realización de entrevistas, hasta el análisis de evidencias, valoración de los hechos y elaboración de conclusiones y recomendaciones.
Aportamos profesionales especializados en investigaciones corporativas, criminología, fraude, Compliance, acoso y análisis de la comunicación verbal, escrita y no verbal, así como especialistas en las materias concretas afectadas por cada investigación.
Elaboramos los informes de evaluación, investigación y conclusiones necesarios y podemos intervenir como expertos independientes, incluyendo el soporte técnico especializado para la toma de decisiones o actuaciones posteriores.
Disponemos de infraestructura y soluciones para la grabación y tratamiento de voz e imagen, digitalización, anonimización, registro, archivo y acceso confidencial a la información, incorporando medidas específicas para proteger documentación, evidencias y personas implicadas.
Diseñamos, revisamos y adaptamos protocolos de evaluación e investigación interna, así como la documentación formal necesaria para garantizar la trazabilidad y adecuada gestión del proceso.
Prestamos asistencia a responsables del Sistema Interno de Información, Compliance, Recursos Humanos, Protección al Menor y otros responsables, aportando soporte profesional independiente y complementando sus capacidades internas.
Desarrollamos formación para responsables y profesionales que participan en la recepción, evaluación o investigación de informaciones y denuncias, reforzando sus conocimientos sobre procedimientos, garantías, documentación y actuación ante posibles situaciones de riesgo.
Nuestro modelo permite a las organizaciones disponer de:
El servicio puede adaptarse a investigaciones relacionadas con Compliance penal, fraude, conflictos laborales, acoso, discriminación, igualdad y diversidad, protección de menores, riesgos psicosociales y otros posibles incumplimientos normativos o de las políticas internas de la organización.
BONET consulting proporciona a empresas e instituciones el know-how, los profesionales especializados y la infraestructura necesarios para evaluar e investigar alertas, denuncias e informaciones con rigor, independencia, confidencialidad y seguridad.
El agente de BONET consulting te ayudará ante cualquier consulta o necesidad de soporte