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BONET Consulting
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Servicios LPBC/FT

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo

BONET Consulting ha diseñado servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Personales para para proporcionar la solución al cumplimiento normativo que dicha legislación requiere a las entidades afectadas, cubriendo así las siguientes áreas:

buengobierno
01

Consultoría LPBC/FT

Asesoramiento especializado para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención.

02

Auditoría LPBC/FT

Evaluación independiente de los procedimientos y controles en materia de LPBC/FT.

03

Formación LPBC/FT

Programas formativos adaptados para empleados y sujetos obligados.

04

Servicios de Investigación y Análisis de Operaciones y/o clientes

Análisis de operaciones y clientes para detectar y gestionar posibles riesgos.

05

Servicios Legales LPBC/FT

Asistencia jurídica especializada en cumplimiento normativo y prevención del blanqueo.

06

Certificados LPBC/FT

Emisión y gestión de certificados relacionados con el cumplimiento de la normativa.

07

Manuales y procedimientos

Documentos de control interno que detallan las normas, políticas y procedimientos que una entidad u organización debe aplicar para detectar y evitar operaciones ilícitas.