Nuestros Servicios de Investigación en Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC) y Análisis de Operaciones y/o Clientes han sido especialmente diseñados para:
• Operaciones y clientes especiales.
• Clientes potencialmente sospechosos.
• Operaciones con alcance transnacional.
• Otras consideraciones que requieran o necesiten de un informe / dictamen elaborado por un experto.